RT Ionosphere - шаблон joomla Joomla

Інформація про проведення Загальних зборів акціонерів АТ "УОСК", що відбудуться 23.02.2018 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (скорочене найменування – АТ «УОСК»), місцезнаходження: Україна, 03056, місто Київ, вулиця Борщагівська, будинок 145.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК» (надалі за текстом – Загальні збори): 23 лютого 2018 року, початок об 11 годині за адресою: Україна, 04050, місто Київ, вулиця Студентська, будинок 9, на першому поверсі в актовій залі.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитись у день проведення Загальних зборів з 10.00  годин до 10.45 годин за місцем проведення Загальних зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі:

- фізичним особам - документ, що посвідчує особу (паспорт);

- представникам юридичних осіб - документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до вимог чинного законодавства країни реєстрації юридичної особи та законодавства України (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 19 лютого 2018 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

 5) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів Лічильної комісії АТ «УОСК».

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК» в кількості 3 (трьох осіб), в наступному складі: Швець Михайла Зіновійовича, Берещук Сергія Петровича, Пастушенко Віктора Андрійовича.

2. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК».

Проект рішення: З метою організації роботи Загальних зборів обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК» Гончарова Сергія Михайловича, секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК» Жук Валерія Володимировича.

3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК».

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК».

При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок:

доповіді – до 15 хвилин;

виступи – до 10 хвилин;

відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, піднімають руку і після того, як Голова Загальних зборів надасть слово учаснику Загальних зборів відповідно учасник Загальних зборів задає питання.

За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного.

По питанням Порядку денного з 1-3, 5-9, 11-14, 17-20 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, а з 4, 15, 16 питання Порядку денного рішення приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Обрання членів Наглядової ради (10 питання порядку денного) здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.

 

4. Про затвердження Статуту АТ «УОСК» в новій редакції.

Проект рішення: у зв’язку з приведенням Статуту АТ «УОСК» у відповідність до норм чинного законодавства України затвердити Статут АТ «УОСК» в новій редакції.

5. Про надання повноважень Генеральному директору АТ «УОСК» Парфенюку С.С. на підписання Статуту АТ «УОСК» в новій редакції.

Проект рішення: уповноважити Генерального директора АТ «УОСК» Парфенюка С.С. підписати Статут АТ «УОСК» в новій редакції.

6. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АТ «УОСК» у новій редакції.

Проект рішення: затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АТ «УОСК» в новій редакції.

7. Про затвердження Положення про Наглядову раду АТ «УОСК» у новій редакції.

Проект рішення: затвердити Положення про Наглядову раду АТ «УОСК» в новій редакції.

8. Про затвердження Положення про Виконавчий орган АТ «УОСК» у новій редакції.

Проект рішення: затвердити Положення про Виконавчий орган АТ «УОСК» в новій редакції.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради, обраних Загальними зборами акціонерів АТ «УОСК».

Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «УОСК» у повному складі.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10. Про обрання членів Наглядової ради АТ «УОСК».

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «УОСК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, викладені в додатку до протоколу.

Уповноважити Генерального директора АТ «УОСК» на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради».

12. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії АТ «УОСК»

Проект рішення: Припинити повноваження та діяльність Ревізійної комісії АТ «УОСК».

13. Про визнання Положення про Ревізійну комісію таким, що втратило чинність.

Проект рішення: Визнати Положення про Ревізійну комісію АТ «УОСК», затверджене Загальними зборами акціонерів АТ «УОСК» 20.02.2011 року (Протокол №38), таким що втратило чинність.

14. Про затвердження ринкової вартості акцій АТ «УОСК».

Проект рішення: Затвердити ринкову вартість акцій АТ «УОСК» в розмірі, визначеному у звіті суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «АР ДЖІ САТЕЛЛІТ».

15. Про збільшення статутного капіталу АТ «УОСК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення: Збільшити розмір статутного капіталу АТ «УОСК» за рахунок додаткових внесків на суму 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

16. Про приватне розміщення акцій.

Проект рішення: Здійснити приватне розміщення акцій відповідно до умов розміщення згідно рішення про приватне розміщення акцій.

17. Про затвердження переліку осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

Проект рішення: Затвердити перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, у складі існуючих акціонерів АТ «УОСК» станом на 23.02.2018 року.

18. Про визначення уповноваженого органу АТ «УОСК», якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Проект рішення: визначити Наглядову раду  АТ «УОСК» - уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

19. Про визначення уповноваженого органу АТ «УОСК», якому надаються повноваження щодо:

1) залучення до розміщення андеррайтера;

2) внесення змін до проспекту емісії акцій;

3) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

4) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

5) затвердження результатів приватного розміщення акцій;

6) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

7) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

8) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом АТ «УОСК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

9) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних АТ «УОСК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Проект рішення: визначити Наглядову раду  АТ «УОСК» - уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

1) залучення до розміщення андеррайтера;

2) внесення змін до проспекту емісії акцій;

3) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

4) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

5) затвердження результатів приватного розміщення акцій;

6) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

7) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

Визначити Виконавчий орган АТ «УОСК» - уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

1) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом АТ «УОСК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

2) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних АТ «УОСК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

20. Про визначення уповноваженої особи АТ «УОСК», якій надаються повноваження щодо:

1) проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

2) проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

3) проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу АТ «УОСК» належних їм акцій.

 

Проект рішення: визначити Генерального директора АТ «УОСК» - уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо:

1) проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

2) проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

3) проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу АТ «УОСК» належних їм акцій.

6) Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, визначена чинним законодавством України:  www.uosk.ua

7) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

До дати проведення Загальних зборів, акціонери АТ «УОСК» можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за адресою: Україна, 04050, місто Київ, вулиця Студентська, будинок 9, перший поверх, кімната приймальня громадян, у робочі дні, з 9.00 до 18.00, та в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення: Україна, 04050, місто Київ, вулиця Студентська, будинок 9, перший поверх, актова зала.

Для ознайомлення із зазначеними документами:

1. акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі: - документ, що посвідчує особу (паспорт);

2. представникам акціонерів необхідно мати при собі: - документ, що посвідчує особу (паспорт); - документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства країни реєстрації юридичної особи та законодавства України (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або її належним чином засвідчену копію. Якщо представник акціонера має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності – оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси без довіреності.

Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції АТ «УОСК» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної зберігачем станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення. В день проведення Загальних зборів документи надаються акціонеру (представнику акціонера) – учаснику Загальних зборів для ознайомлення в місці проведення Загальних зборів. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – Патеруха Ігор Васильович, начальник чергової частини Управління поліції охорони в м. Києві.

8) Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

«Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

2. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів - понад 100 осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений статутом.

3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

4. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів.

1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

3. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

4. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій "(нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої цієї статті;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі (біржам), фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру».

Пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів подаються в письмовій формі  згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту АТ «УОСК» на адресу: Україна, 04050, місто Київ, вулиця Студентська, будинок 9. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів АТ «УОСК» – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Рішення про зміни в проекті порядку денному Загальних зборів будуть доведені до відома всіх акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті АТ «УОСК» повідомлення з порядком денним не пізніш як за 10 днів до проведення Загальних зборів.

9) Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Додаткову інформацію з організаційних питань проведення Загальних зборів можна отримати за тел.: (044) 483-70-11 або за адресою: Україна, 04050, місто Київ, вулиця Студентська, будинок 9, або в мережі Інтернет (за адресою www.uosk.ua).

____________________________________________________________________________

 

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК».

Станом на 19.01.2018 (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК», що будуть проведені 23.02.2018) загальна кількість акцій АТ «УОСК» - 130 000 (сто тридцять тисяч) штук, загальна кількість голосуючих акцій АТ «УОСК» - 120 900 (сто двадцять тисяч дев’ятсот) штук.

_________________________________________________________________________________

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі:

- фізичним особам - документ, що посвідчує особу (паспорт);

- представникам юридичних осіб - документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах.

Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до вимог чинного законодавства країни реєстрації юридичної особи та законодавства України (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

_________________________________________________________________________________

 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів АТ «УОСК», що будуть проведені 23.02.2018.

1. Про обрання членів Лічильної комісії АТ «УОСК».

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК» в кількості 3 (трьох осіб), в наступному складі: Швець Михайла Зіновійовича, Берещук Сергія Петровича, Пастушенко Віктора Андрійовича.

2. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК».

Проект рішення: З метою організації роботи Загальних зборів обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК» Гончарова Сергія Михайловича, секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК» Жук Валерія Володимировича.

3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК».

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК».

При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок:

доповіді – до 15 хвилин;

виступи – до 10 хвилин;

відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, піднімають руку і після того, як Голова Загальних зборів надасть слово учаснику Загальних зборів відповідно учасник Загальних зборів задає питання.

За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного.

По питанням Порядку денного з 1-3, 5-9, 11-14, 17-20 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, а з 4, 15, 16 питання Порядку денного рішення приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Обрання членів Наглядової ради (10 питання порядку денного) здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.

 

4. Про затвердження Статуту АТ «УОСК» в новій редакції.

Проект рішення: у зв’язку з приведенням Статуту АТ «УОСК» у відповідність до норм чинного законодавства України затвердити Статут АТ «УОСК» в новій редакції.

5. Про надання повноважень Генеральному директору АТ «УОСК» Парфенюку С.С. на підписання Статуту АТ «УОСК» в новій редакції.

Проект рішення: уповноважити Генерального директора АТ «УОСК» Парфенюка С.С. підписати Статут АТ «УОСК» в новій редакції.

6. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АТ «УОСК» у новій редакції.

Проект рішення: затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АТ «УОСК» в новій редакції.

7. Про затвердження Положення про Наглядову раду АТ «УОСК» у новій редакції.

Проект рішення: затвердити Положення про Наглядову раду АТ «УОСК» в новій редакції.

8. Про затвердження Положення про Виконавчий орган АТ «УОСК» у новій редакції.

Проект рішення: затвердити Положення про Виконавчий орган АТ «УОСК» в новій редакції.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради, обраних Загальними зборами акціонерів АТ «УОСК».

Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «УОСК» у повному складі.

10. Про обрання членів Наглядової ради АТ «УОСК».

Проект рішення буде розміщено після отримання пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради від акціонерів.

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «УОСК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, викладені в додатку до протоколу.

Уповноважити Генерального директора АТ «УОСК» на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради».

12. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії АТ «УОСК»

Проект рішення: Припинити повноваження та діяльність Ревізійної комісії АТ «УОСК».

13. Про визнання Положення про Ревізійну комісію таким, що втратило чинність.

Проект рішення: Визнати Положення про Ревізійну комісію АТ «УОСК», затверджене Загальними зборами акціонерів АТ «УОСК» 20.02.2011 року (Протокол №38), таким що втратило чинність.

14. Про затвердження ринкової вартості акцій АТ «УОСК».

Проект рішення: Затвердити ринкову вартість акцій АТ «УОСК» в розмірі, визначеному у звіті суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «АР ДЖІ САТЕЛЛІТ».

15. Про збільшення статутного капіталу АТ «УОСК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення: Збільшити розмір статутного капіталу АТ «УОСК» за рахунок додаткових внесків на суму 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

16. Про приватне розміщення акцій.

Проект рішення: Здійснити приватне розміщення акцій відповідно до умов розміщення згідно рішення про приватне розміщення акцій.

17. Про затвердження переліку осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

Проект рішення: Затвердити перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, у складі існуючих акціонерів АТ «УОСК» станом на 23.02.2018 року.

18. Про визначення уповноваженого органу АТ «УОСК», якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Проект рішення: визначити Наглядову раду  АТ «УОСК» - уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

19. Про визначення уповноваженого органу АТ «УОСК», якому надаються повноваження щодо:

1) залучення до розміщення андеррайтера;

2) внесення змін до проспекту емісії акцій;

3) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

4) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

5) затвердження результатів приватного розміщення акцій;

6) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

7) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

8) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом АТ «УОСК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

9) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних АТ «УОСК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Проект рішення: визначити Наглядову раду  АТ «УОСК» - уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

1) залучення до розміщення андеррайтера;

2) внесення змін до проспекту емісії акцій;

3) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

4) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

5) затвердження результатів приватного розміщення акцій;

6) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

7) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

Визначити Виконавчий орган АТ «УОСК» - уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

1) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом АТ «УОСК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

2) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних АТ «УОСК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

20. Про визначення уповноваженої особи АТ «УОСК», якій надаються повноваження щодо:

1) проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

2) проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

3) проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу АТ «УОСК» належних їм акцій.

 

Проект рішення: визначити Генерального директора АТ «УОСК» - уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо:

1) проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

2) проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

3) проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу АТ «УОСК» належних їм акцій.

Новини компанії

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» 1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО...
Оголошення про результати проведення конкурсу з метою відбору на конкурентних засадах суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути...
Приватне акціонерне товариство «Українська охоронно-страхова компанія» оголошує про конкурс на аудиторські послуги відповідно до міжнародних стандартів аудиту. Метою...
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування...
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому...