Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента від 23.08.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 23734213

3. Місцезнаходження: 03056 Київ, Борщагівська, 145

4. Міжміський код, телефон та факс: 457-80-80, 457-80-80

5. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.uosk.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

1.Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 22.08.2018 року, протоколом №48, припинено повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голова Наглядової ради та член Наглядової ради Марченко Михайла Івановича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) - представник акціонера Управління поліції охорони у місті Києві. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посаду Члена Наглядової ради Товариства займав з 23.02.2018 по 22.08.2018 року. З 18.07.2018 року рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №180718/1 від 18.07.2018 року) обраний на посаду Голови Наглядової ради, яку займав до припинення повноважень 22.08.2018 року.

Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 22.08.2018 року, протоколом №48, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства.

2.Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 22.08.2018 року, протоколом №48, припинено повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Член Наглядової ради Паламарчук Вадим Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) - незалежний директор. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посаду Члена Наглядової ради Товариства займав з 23.02.2018 по 22.08.2018 року.

Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 22.08.2018 року, протоколом №48, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства.

3.Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 22.08.2018 року, протоколом №48, припинено повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Член Наглядової ради Котик Анатолій Олегович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) - незалежний директор. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посаду Члена Наглядової ради Товариства займав з 23.02.2018 по 22.08.2018 року.

Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 22.08.2018 року, протоколом №48, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства.

4.Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 22.08.2018 року, протоколом №48, припинено повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Член Наглядової ради Коваль Максим Олегович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) - незалежний директор. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посаду Члена Наглядової ради Товариства займав з 23.02.2018 по 22.08.2018 року.

Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 22.08.2018 року, протоколом №48, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства.

5.Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 22.08.2018 року, протоколом №48, членом Наглядової ради Товариства (представником акціонера - Департаменту поліції охорони) обрано Парфенюка Сергія Сергійовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства на 3 (три) роки. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 22.08.2018 року, затвердженого протоколом № 48, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав наступні посади: 26.12.2011 - 20.06.2014 Приватне акціонерне товариство "Український страховий капітал", Голова Правління; 03.03.2015 - 04.03.2015 - Приватне акціонерне товариство "Українська охоронно-страхова компанія", Радник Генерального директора; 05.03.2015 - по 16.08.2018 - Приватне акціонерне товариство "Українська охоронно-страхова компанія", Генеральний директор.

6.Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 22.08.2018 року, протоколом №48, членом Наглядової ради Товариства (представником акціонера - Управління поліції охорони у місті Києві) обрано Марченко Михайла Івановича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства на 3 (три) роки. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 22.08.2018 року, затвердженого протоколом № 48, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав наступні посади: 10.09.2013 - 25.12.2013, Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в місті Києві, заступник начальника відділу правового забезпечення; 26.12.2013 - 03.08.2015, Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в місті Києві, заступник начальника відділу Юридичного забезпечення; 04.08.2015 - 06.11.2015, Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в місті Києві, завідувач сектору матеріального забезпечення; 07.11.2015 - 31.01.2017, Управління поліції охорони в місті Києві, завідувач сектору; 01.02.2017 - по теперішній час, Управління поліції охорони в місті Києві, завідувач сектору логістики; з 23.02.2018 по 22.08.2018 року - Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (з 18.07.2018 по 22.08.2018 - Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ").

7.Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 22.08.2018 року, протоколом №48, членом Наглядової ради Товариства (незалежний директор) обрано Паламарчук Вадима Миколайовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства на 3 (три) роки. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 22.08.2018 року, затвердженого протоколом № 48, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав наступні посади: 28.10.2003 - 16.06.2015 - ТОВ "Європа-Авто", директор; 18.06.2015 - 29.01.2016, Державне підприємство "Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної ради України", начальник центру реалізації товару; 04.02.2016 - по теперішній час, ТОВ "КЛІНІКАЛ ТРАЙЛ ЛОДЖИСТІК УКРАЇНА", директор; з 23.02.2018 по 22.08.2018 року - Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ".

8.Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 22.08.2018 року, протоколом №48, членом Наглядової ради Товариства (незалежний директор) обрано Коваль Максима Олеговича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства на 3 (три) роки. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 22.08.2018 року, затвердженого протоколом № 48, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав наступні посади: 23.04.2013 - по теперішній час, займається підприємницькою діяльністю як фізична особа - підприємець; з 23.02.2018 по 22.08.2018 року - Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ".

9.Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 22.08.2018 року, протоколом №48, членом Наглядової ради Товариства (незалежний директор) обрано Котик Анатолія Олеговича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства на 3 (три) роки. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 22.08.2018 року, затвердженого протоколом № 48, на підставі пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав наступні посади: 01.03.2011 - по теперішній час, ТОВ "РУД-СПАНСЕТ УКРАЇНА", директор; з 23.02.2018 по 22.08.2018 року - Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

10.Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) від 22.08.2018 року, протоколом №220818/1, Головою Наглядової ради Товариства обрано Марченко Михайла Івановича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).

Марченко Михайло Іванович - член Наглядової ради Товариства - представником акціонера Управління поліції охорони у місті Києві. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0 (нуль) відсотків; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обраний на посаду Голови Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства на 3 (три) роки. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися згідно рішення Наглядової ради Товариства від 22.08.2018 року, затвердженого протоколом №220818/1. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав наступні посади: 10.09.2013 - 25.12.2013, Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в місті Києві, заступник начальника відділу правового забезпечення; 26.12.2013 - 03.08.2015, Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в місті Києві, заступник начальника відділу Юридичного забезпечення; 04.08.2015 - 06.11.2015, Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в місті Києві, завідувач сектору матеріального забезпечення; 07.11.2015 - 31.01.2017, Управління поліції охорони в місті Києві, завідувач сектору; 01.02.2017 - по теперішній час, Управління поліції охорони в місті Києві, завідувач сектору логістики; з 23.02.2018 по 22.08.2018 року - Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (з 18.07.2018 по 22.08.2018 - Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ").

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор                                                                           Баранова Г.В.

23.08.2018